“正规军入场，第一件事就是剿匪。”有网络热评称。近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳等多地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行排查。同时，币安，波场官微、深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等知名区块链媒体公众号被封。可以预见，会有众多的虚拟货币交易所发生大规模的挤兑情况、限制用户提币或直接崩盘跑路。
“币圈”背后的监管脚步
2017年9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。
2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。
1月26日，中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易的风险提示。
3月28日，人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议，人民银行党委委员、副行长范一飞发表讲话称2018年扎实推进央行数字货币研发，开展对各类虚拟货币的整顿清理。
4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示，对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部门及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。
7月9日，中国人民银行公布虚拟货币交易平台与ICO平台退出数据。
8月期间，北京、湖北、广东等省市区监管部门先后发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。
8月21日晚间，一批区块链公众号被封停，其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读等10余家“在币圈比较出名的大号”。
8月23日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室表示，相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施；二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置；三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。
8月24日，银保监会等五部门联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。
8月28日，中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币发行融资”内容。
2019年10月底，北京警方破获了数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及 BISS 员工。
11月10日，人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。
11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。
11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。《提示》明确指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”
11月13日，币安官方微博因账号违反法律法规和《微博社区公约》被封，现已无法查看。值得关注的是，在币安官方微博被封的同时，其账号内显示内容和粉丝数也被清零。
11月14日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。
该通知明确说明，上海互金整治办是根据国家互金整治办相关部署，对辖内各区虚拟货币相关活动进行摸排的。
11月15日，波场官方微博“波场TRON官博”被封，页面显示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。
11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。
此外，BAT等互联网巨头也配合国家监管政策开展了一系列行动，腾讯查封了一批币圈知名自媒体微信公众号，宣布已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。
11月20日晚间，腾讯财经官方微博称，部分区块链媒体被封号，其中包括：深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等。封停界面显示理由为：由用户投诉并经平台审核，涉嫌违反相关法律法规和政策，账号已被停止使用。阿里巴巴开始限制虚拟货币交易，百度则查封了“虚拟货币吧”、“数字货币吧”等相关贴吧。
从国家层面愈发严厉的监管到BAT的联手封杀，这些行为无疑让币圈的寒冬更加凛冽，同时也让虚拟货币的炒作作为被迫谢幕。
数字货币集体逃离监管打击
鉴于监管重拳，目前市场上不少数字货币交易所都开始减少宣传，并且在社群里告知群成员最近要低调。不仅如此，还下架了一批山寨币，这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。与此同时，数字货币相关的交易所开始集体外逃或躲避打击。
11月6日，万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币。网站已经无法访问。同日，主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。
11月11日，PLUS TOKEN的仿盘，存币生息的MGEX不能提币。同日，Biki交易所已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理，近期会下架第二批币种。
11月15日，币安交易所也开始移除部分山寨币，而下架的虚拟币中有不少是近期才上架的。
另一网红交易所抹茶（MXC），11月22日下架多个山寨币。目前成都抹茶技术办公场所也被成都经侦介入调查。11月18日，科创板日报称，为躲避监管，抹茶交易所创始人已经出国。
11月24日，Bitsoda交易所宣布为了应对区块链行业的新发展趋势，将进行无期限的停止运营状态，相关主体及业务迁移到乌克兰。并要求用户在12月27日以前完成提币。
同日，QBTC交易所也发了公告是说关于其合规化的说明。该说明称，QBTC交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务，并屏蔽来自中国的IP地址。在合规迁移期间，暂停币种交易服务。
据QBTC交易所的用户爆料，QBTC交易所已经无法登录，不但提币无法到账，而且还关闭了提币窗口以及无法刷新填写提币地址按钮。
另外，鹰鉴还注意到，部分区块链媒体公众号已经停止更新。并将逃避打击的行为美其名曰为“拥抱国家关于虚拟货币的相关监管和政策，公众号暂停更新一段时间，备用号也会停更。等待政策明朗，一切合规后恢复。”
11月25日，央行发布公告称，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已经全部实现无风险退出。
目前，国家清剿虚拟币，犹如秋风扫落叶。可以预见，接下来相关的交易所也会发生大规模的挤兑情况，更多的虚拟货币交易所会限制用户提币，并会出现虚拟货币交易所集体逃离，出现“跑路潮”的现象。[此文来源于鹰鉴综合亚洲时报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
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